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Agenda Fiscal: SAT hizo pública lista de 100 presuntas empresas factureras

Luego de no presentar pruebas a su favor en un plazo de 15 días hábiles para “desvirtuar los hechos”, el SAT hizo pública la lista de estos factureros. El Sistema de Administración Tributaria(SAT) dio a conocer la lista de 100 presuntos factureros luego de que estos se resistieran a presentar pruebas a su favor para deslindarse de responsabilidades.

La autoridad fiscal los acusa de emitir factura

Después de la notificación, se les dio “un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios”.

De acuerdo al mismo artículo antes citado del CFF, después de notificar y publicar los nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos se dará por hecho “la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”. s sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar la actividad económica amparada en los comprobantes.

En conformidad con lo previcedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento. Agregó que como es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones, es importante publicar el listado: sto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación (CFF), la autoridad fiscal dio por enterados a los contribuyentes a través de un oficio de presunción individual a cada uno de ellos.

Agregó que como es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones, es importante publicar el listado:

1-. AMADO AMADO TRINIDAD

2.- ABOAFF, S.A. DE C.V.

3.- ABSUR, S.A. DE C.V.

4.- ACEROCONDE, S. DE R.L. DE C.V.

5.- ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.

6.- ABASTECIMIENTOS EXTRAFUTEROS Y EXTRAVERDURAS MERCADOLOGIMANTE LIMPIAS RESPONSABLES AMIGABLES PRODUCCIONES, A. EN P.

7.- ASESORUIM FISCAL CONTABLE, S.A. DE C.V.

8.- ADMINISTRADORA LISBOA, S.A. DE C.V.

9.- ARQUITECTURA Y MULTISERVICIOS JOPA, S.A. DE C.V.

10.- APOLTEC, S.A. DE C.V.

11.- ARTUGUI, S.A. DE C.V.

12.- BERNABE CLEMENTE TOVIAS

13.- BECERRA MORALES & ASOCIADOS, S.C.

14.- CASAS DOMINGUEZ CHRISTIAN HAZARMAVETH

15.- CARREÑO TRUJILLO VICENTE

16.- CMO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

17.- CONSORCIO COMERCIALIZADOR VERSATIL RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V.

18.- CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DYNAMIC, S.A. DE C.V.

19.- CIVILES Y ELECTROMECANICOS ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V.

20.- COVE ELITE, S.A. DE C.V.

21.- CONSTRUCTORA Y EDIFICACION ROT, S.A.DE C.V.

22.- CERVANTES SANLUIS HUMBERTO

23.- CONSORCIO GUTSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

24.- COMERCIALIZACION Y LOGISTICA EFICAZ RAMPER, S. DE R.L. DE C.V.

25.- CENTRAL LOGISTIC MEDIOS, S.A. DE C.V.

26.- CONSTRUCTORA OAXTANOO, S.A. DE C.V.

27.- CONTRERAS IBARRA JUAN ANTONIO

28.- CONSORXIUX, S.C.

29.- CN OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V.

30.- COMERCIALIZADORA PUBLIMA, S.A. DE C.V.

31.- REACONSTRU, S.A. DE C.V.

32.- CONSTRUCTORA SEMPREL, S.A. DE C.V.

33.-CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES ACA FUTURE, S.A. DE C.V.

34.- COMERCIALIZADORA S.M., S.A. DE C.V.

35.- COMPAÑIA COMERCIAL Y SERVICIOS QUOCONSER, S.C. DE R.L. DE C.V.

36.- CORP TERRAMAR, S.A. DE C.V.

37.- CRUZ CARBAJAL ROMULA.

38.- DISTRIBUCION Y ESTRATEGIAS VILLANUEVA, S.A. DE C.V.

39.- DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V.

40.- DISTRIBUCIONES POTTER, S.A. DE C.V.

41.- DESARROLLOS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.

42.- EMPRESAS BONOBOX, S.A. DE C.V.

43.- ENRIQUEZ BALDERAS OMAR

44.- EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V.

45.- LA ESTRELLA MUÑOZ RV COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

46.- ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V.

47- FLORES MARQUEZ SERGIO HUMBERTO

48.- GALVAN ALMANZA VICTOR JAVIER

49- GALINDO CABELLO JORGE

50.- GRUPO BECEG, S.A.DE C.V.

51.- GRUPO BURHAM, S.A. DE C.V.

52.- GRUPO CONSULTOR EVANT, S.A. DE C.V.

53.- GONZALEZ OLIVARRIA GLORIA

54.- GRUPO SAURICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

55.- GUZMAN COLORES JUAN FIDEL

56.- HERNANDEZ MENESES DAMIAN

57.- HERNANDEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO

58.- INTEGRACION DE PERSONAL ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

59.- INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A. DE C.V.

60.- ITUARTE PEREZ HECTOR ADOLFO

61.- JCG PROYECTOS EMPRESARIALES, FINANCIEROS Y FISCALES, S.A. DE C.V.

62.- MELANSA, S.A. DE C.V.

63.- MEGAPLANEACIONES ESTRUCTURALES LI-MU, S.A. DE C.V.

64.- MULTISISTEMAS HOOK, S.A. DE C.V.

65.- MULTISERVICIOS Y RETRIBUCIONES EMPRESARIALES, S.C.

66.- NASACOPAC, S.A. DE C.V.

67-NORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

68.- NODICO DISEÑO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

69.- NEGOZIAZIONE E COMMERCIO, S.A. DE C.V.

70.- OPERACIONES ARGE, S.A. DE C.V.

71.- OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, S.A. DE C.V.

72.- PROYECCIÓN CORPORATIVA MPSYR, S.A. DE C.V.

73.- PERT CONSULTORES Y PROMOTORES GMOLAH, S.A. DE C.V.

74.- PROYECTOS INDUSTRIALES ZEBRA, S.A. DE C.V.

75.- PROMOTORIA M.R2, S.C.

76.- QUIMICA SWEDEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

77.- QUEZADA VIOLANTE ANA ROSA

78.- RAMOS CRUZ MARIA VISITACION

79.- RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS

80.- RIO ROJO COMERCIALIZADORA MERCANTIL, S.A. DE C.V.

81.- SANTANA FLORES CASILDO

82.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EDWA, S.C.

83.- SERCFIL, S.A. DE C.V.

84.- SERVICIOS F&G INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

85.- SAGPA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

86.- SERVICIOS INTEGRALES VABOK, S.A. DE C.V.

87.- SERVICIO LLANO DE MORELOS, S.A. DE C.V.

88.- SERVIASESORES NOM, S.A. DE C.V.

89-.SOUND POINT, S.A. DE C.V.”

90.- SVA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, S. DE R.L. DE C.V.

91.- SERVICIOS ZARATE JOSE, S.A. DE C.V.

92.- TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

93.-TECNOINDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES ROMA, S.A. DE C.V.

94.- TRABAJOS INTELIGENTES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.”

95.-TORRES BUSTAMANTE MARGARITA MARIA

96.- TOLEDO LERMA JOSE ROBERTO

97.- THRAAS PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V.

98.-TORRES VELAZQUILLO, S.C.

99.- VOZEN ASESORES, S.A. DE C.V.

100.- WOT SOLUCIONES DE MORELOS, S.A. DE C.V.

Cortesia Aragón y socios

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