Agenda Fiscal: Detecta SAT lavado de dinero en registros del RIF

La autoridad encontró anomalías e irregularidades en el periodo de la Declaración Anual 2019. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que han realizado constantemente revisiones en el Régimen de Incorporación Fiscal, mejor conocido como RIF.

Esto a partir de diversas quejas recibidas durante 2020 en el periodo de la Declaración Anual 2019, sobre contribuyentes que les fueron timbrados recibos de nómina por patrones que desconocían (en su mayoría registrados en el RIF), se identificaron diversos comportamientos fiscalmente no correctos.  Por lo que, para corregir estas anomalías, se han tomado acciones preventivas con el propósito de identificar con mayor celeridad empresas factureras y/o relacionadas presumiblemente con lavado de dinero.