Acepta HSBC pagar mil 900 mdd de multa en EU por lavado de dinero

Washington. El banco británico HSBC accedió a pagar una multa récord de mil 920 millones de dólares (mil 460 millones de euros) para cerrar un proceso ante la justicia de Estados Unidos por haber permitido que presuntos terroristas y traficantes de drogas usaran sus cuentas para mover dinero, confirmó la propia entidad.

El acuerdo es el mayor alcanzado por acusaciones de este tipo en Estados Unidos y fue aceptado por el Departamento de Justicia, que a cambio de la multa accede a cesar las investigaciones contra la institución financiera.

El banco señaló que espera alcanzar pronto un acuerdo similar con las autoridades británicas, aunque no dio más detalles al respecto.

Washington acusaba al HSBC de permitir transferencias de dinero de clientes presuntamente ligados al tráfico de drogas en México y al “terrorismo” en Irán y Arabia Saudita.

Durante una serie de audiencias en el Congreso a mediados de año, directivos de la institución reconocieron que hubo falta de controles para evitar el lavado de dinero.

“Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados”, declaró hoy martes el CEO del banco, Stuart Gulliver. “Hemos dicho que lo lamentamos profundamente y volvemos a hacerlo. El HSBC es hoy una organización fundamentalmente diferente de aquella que cometió esos errores”.

El anuncio de HSBC se produjo un día después de que otro banco británico, Standard Chartered, accediera a pagar 327 millones de dólares para zanjar un caso en el que era acusado de infringir las sanciones estadunidenses contra Irán y Sudán al canalizar dinero a clientes en esos países.