EXPOSITOR: LIC. Y C.P. JOSE CORONA FUNES
6-7 DE SEP DE 2013
FICHA TECNICA
La enorme situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, económico y financiero, ha desencadenado una serie de situaciones anómalas a las que es necesario combatir de forma legal, tal es el caso de la reciente ley en materia de lavado de dinero. Por ello, el pasado 17 de octubre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Ley que entra en vigor el pasado 17 de julio de 2013 y que será punta de lanza en América Latina contra el lavado de dinero, ya que además de establecer controles y parámetros para evitar esta práctica en el sistema financiero, incorporará a diversos sectores económicos catalogados como vulnerables en el blanqueo
Dada la magnitud e importancia de esta nueva Ley, en nuestro despacho nos hemos dado a la tarea de organizar un Seminario denominado: “PREVENCION DE LAVADO DE DINERO” a cargo del reconocido expositor a nivel nacional, Lic. y C.P. José Corona Funes, los días 5 y 6 de septiembre del año en curso, evento dirigido a Empresarios, Contadores Públicos, Asesores Fiscales, Auditores Financieros, Abogados, Notarios Públicos, Ejecutivos de Empresas de Traslado de valores, Constructoras, Inmobiliarias, Agencias Automotrices y Casas de Cambio y de Ahorro.
Siendo el objetivo de nuestro evento, el proporcionar a los participantes las nuevas responsabilidades ante las operaciones financieras de las personas físicas y morales que deberán cumplirse acorde a la nueva ley en prevención de lavado de dinero con la intención de ordenar de manera más precisa el manejo financiero de la actividad empresarial en general.
Entre los temas a desarrollar por el Expositor del presente Seminario, se encuentran entre otros, los siguientes:
• Antecedentes del lavado de dinero a nivel nacional e internacional
• Que operaciones prohíbe la nueva ley contra el lavado de dinero
• Previsiones financieras que deberán tomar los empresarios para evitar involucrarse en este delito
• Cuáles son las consecuencias de las violaciones a las nuevas disposiciones
• Como puede afectar esta nueva ley el patrimonio de la personas físicas y morales
• Que operaciones prohíbe esta nueva ley que afectan a los socios, empresas y público en general
• Que recurso(s) legal(es) interponer en contra las nuevas disposiciones de esta nueva ley.
• Conclusiones y Casos prácticos
Información general del Evento:
Lugar: Hotel State Inn Chihuahua (Ubicado en Ave. Tecnológico No. 7901, (Casi esquina con Juan Escutia
Fechas: Viernes 6 y sábado 7 de Septiembre de 2013
Horarios: Viernes de 15:20 horas y Sábado de 9:00 a 14:00 horas
Duración: 10 horas
Mayores informes y reservaciones:
Consultoría Empresarial Integral, S.C.
Ing. David Almeida T.
Tel. (614) 426-7090 Lada sin costo: 01 800 8304603
E-Mail: david.almeida@prodigy.net.mx
Para ver el programa general del seminario, visite nuestra página web: www.almeidacei.com.mx
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